Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ростовгоргаз» от 02.07.2024"

Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров АО «Ростовгоргаз»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ростовгоргаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.
Адрес Общества: 344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2024.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2024.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 344009, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, к. 14.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее по тексту – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ округ Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 219 436 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 060 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 206 549 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 27 219 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 29 507 голосов. Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Исаева Алексея Вячеславовича, секретарем собрания – Смирнова Николая Николаевича.
Результаты голосования:
«За» – 29 507 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Исаева Алексея Вячеславовича, секретарем собрания – Смирнова Николая Николаевича.

По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 29 507 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 29 507 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.

По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 28 093 063 руб. 23 коп., распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 25 472 605 руб. 12 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 1 965 206 руб. 12 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 655 251 руб. 99 коп.
Результаты голосования:
«За» – 29 507 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 28 093 063 руб. 23 коп., распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 25 472 605 руб. 12 коп.;
– на выплату дивидендов по акциям: 1 965 206 руб. 12 коп.;
– на финансирование инвестиционных программ: 655 251 руб. 99 коп.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 62 руб. 69 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
«За» – 29 507 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2024.
2. Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2023 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 62 руб. 69 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2023 год по акциям:
1) номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.


По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 12 006 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.

По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Исаев Алексей Вячеславович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Чалов Алексей Владимирович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Сафронов Илья Олегович.
7. Коченина Ольга Германовна.
8. Овчинников Юрий Владимирович.
9. Кукин Валентин Евгеньевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Исаев Алексей Вячеславович – 28 015 кумулятивных голосов.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 28 015 кумулятивных голосов.
3. Шелепова Анастасия Германовна – 28 015 кумулятивных голосов.
4. Чалов Алексей Владимирович – 28 960 кумулятивных голосов.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна – 9 460 кумулятивных голосов.
6. Сафронов Илья Олегович – 0 кумулятивных голосов.
7. Коченина Ольга Германовна – 0 кумулятивных голосов.
8. Овчинников Юрий Владимирович – 42 021 кумулятивный голос.
9. Кукин Валентин Евгеньевич– 42 021 кумулятивный голос.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 42 кумулятивных голоса.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Исаев Алексей Вячеславович.
2. Тарасова Надежда Алексеевна.
3. Шелепова Анастасия Германовна.
4. Чалов Алексей Владимирович.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна.
6. Овчинников Юрий Владимирович.
7. Кукин Валентин Евгеньевич.

По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ермоленко Ольга Викторовна.
2. Лебедев Александр Сергеевич.
3. Плюхина Наталья Владимировна.
Результаты голосования:
1. Ермоленко Ольга Викторовна
«За» – 15 213 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Лебедев Александр Сергеевич
«За» – 15 213 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Плюхина Наталья Владимировна
«За» – 15 213 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Ермоленко Ольга Викторовна.
2. Лебедев Александр Сергеевич.
3. Плюхина Наталья Владимировна.

По девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Архипова Ольга Евгеньевна;
2. Бабенко Ольга Геннадьевна;
3. Смирнов Николай Николаевич;
4. Казарьянц Сурен Вартанович;
5. Мосенко Ирина Юрьевна;
6. Лазуренко Владимир Александрович;
7. Цыганков Александр Юрьевич.
Результаты голосования:
1. Архипова Ольга Евгеньевна
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
2. Бабенко Ольга Геннадьевна
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
3. Смирнов Николай Николаевич
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
4. Казарьянц Сурен Вартанович
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
5. Мосенко Ирина Юрьевна
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
6. Лазуренко Владимир Александрович
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
7. Цыганков Александр Юрьевич
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Архипова Ольга Евгеньевна;
2. Бабенко Ольга Геннадьевна;
3. Смирнов Николай Николаевич;
4. Казарьянц Сурен Вартанович;
5. Мосенко Ирина Юрьевна;
6. Лазуренко Владимир Александрович;
7. Цыганков Александр Юрьевич.

По десятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» – 17 501 голос,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 12 006 голосов.
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.

По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 29 507 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления отчета: 02.07.2024.


Председательствующий на собрании                                А.В. Исаев



Секретарь собрания                                              Н.Н. Смирнов