Отчет об итогах голосования
на годовом заседании общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Азовмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов.
Адрес Общества: 346782, Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в заседании.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 01 июня 2025 года.
Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 26 июня 2025 года.
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69, актовый зал.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее - Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес регистратора: 190098, Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Адмиралтейский округ, Конногвардейский б-р,
д. 4 литера А, помещ. 73-Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2024 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2024 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
9. О назначении аудиторской организации Общества.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 2 695 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании, совмещенном с заочным голосованием по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 2 150 голосов. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2 150 голосов. Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2 150 голосов. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 150 голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2 150 голосов. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 15 050 кумулятивных голосов. Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 598 голосов. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 150 голосов. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 2 150 голосов. Кворум имеется.
В соответствии с пунктом 18.8 Устава Общества на годовом заседании общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Коченина Ольга Германовна.
В соответствии с пунктом 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества секретарем общего собрания акционеров на годовом заседании является секретарь Совета директоров Общества Толмачев Андрей Владимирович.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 663 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 663 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 663 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
В связи с получением убытка по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год прибыль не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 663 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2024 года не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 663 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
5.1. Вознаграждения членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
5.2. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии не производить.
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Коченина Ольга Германовна– 1 870 кумулятивных голосов.
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 1 870 кумулятивных голосов.
3. Исаев Алексей Вячеславович – 1 870 кумулятивных голосов.
4. Сафронов Илья Олегович – 1 884 кумулятивных голоса.
5. Лагутина Марина Рафаэльевна – 1 870 кумулятивных голосов.
6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 1 884 кумулятивных голоса.
7. Шелепова Анастасия Германовна – 393 кумулятивных голоса.
8. Тупогуз Оксана Георгиевна – 3 409 кумулятивных голоса.
«воздержался по всем кандидатам» – 0 кумулятивных голосов;
«против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Тупогуз Оксана Георгиевна.
2. Сафронов Илья Олегович.
3. Гордиенко Михаил Валерьевич.
4. Коченина Ольга Германовна.
5. Тарасова Надежда Алексеевна.
6. Исаев Алексей Вячеславович.
7. Лагутина Марина Рафаэльевна.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Мурачёва Юлия Михайловна
«за» - 1 111 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Ермоленко Ольга Викторовна
«за» - 1 111 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Тищенко Елена Владимировна
«за» - 1 111 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Мурачёва Юлия Михайловна.
2. Ермоленко Ольга Викторовна.
3. Тищенко Елена Владимировна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
1. Гузенко Алексей Васильевич
«за» - 1 663 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Гавришев Евгений Владиславович.
«за» - 1 663 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Гуренко Мария Владимировна.
«за» - 1 663 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Казновская Ирина Владимировна.
«за» - 1 663 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5.Радченко Юлия Борисовна
«за» - 1 663 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Толмачев Андрей Владимирович
«за» - 1 663 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7.Черненок Ирина Николаевна
«за» - 1 663 голоса;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Гузенко Алексей Васильевич.
2. Гавришев Евгений Владиславович.
3. Гуренко Мария Владимировна.
4. Казновская Ирина Владимировна.
5. Радченко Юлия Борисовна.
6. Толмачев Андрей Владимирович.
7. Черненок Ирина Николаевна.
По девятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«за» - 1 663 голосов;
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 487 голосов.
Число голосов по вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
Отчет составлен: 01 июля 2025 года.
Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров О.Г. Коченина
Секретарь общего собрания акционеров А.В. Толмачев