Полное фирменное наименование:Акционерное общество «Азовмежрайгаз» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов.
Адрес Общества: 346782, Российская Федерация, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02.06.2024.
Дата проведения собрания (дата, до которой принимались заполненные бюллетени для голосования): 27.06.2024.
Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 346782, Россия, Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, д. 69.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (далее – Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Петровский, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, литера А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное регистратором на осуществление функций Счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович.
Повестка дня:
1. Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О назначении аудиторской организации Общества.
11. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
По первому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 22 729 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 2 695 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 3 247 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 15 078 кумулятивных голосов.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 1 602 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 2 154 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 2 154 голосов..
Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня:
Избрание председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества и секретаря собрания.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Толмачёва Андрея Владимировича.
Результаты голосования:
«за» – 2 154 голосов,
«против» – 0 голосов,
«воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Джелаухову Ксению Георгиевну, секретарем собрания – Толмачёва Андрея Владимировича.
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 2 154 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
Результаты голосования:
«За» – 2 154 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
По четвертому вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 52 492 руб. 89 коп., распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 52 492 руб. 89 коп.
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
Результаты голосования:
«За» – 1 663 голосов,
«Против» – 4 голоса,
«Воздержался» – 487 голосов,
Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2023 финансового года в размере 52 492 руб. 89 коп., распределить следующим образом:
– на формирование источника финансирования инвестиционной программы за счет средств, полученных от оказания услуг, связанных с перекладкой газопроводов: 52 492 руб. 89 коп.
– дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня:
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать
Результаты голосования:
«За» – 1 663 голосов,
«Против» – 4 голосов,
«Воздержался» – 487 голосов,
Число голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Дивиденды по акциям по результатам 2023 года не начислять и не выплачивать.
По шестому вопросу повестки дня:
О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2023 году.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
Результаты голосования:
«За» – 2 150 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 4 голосов,
Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 20 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 15 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб. 00 коп.
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета) пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.
По седьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Коченина Ольга Германовна;
2. Тарасова Надежда Алексеевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Сафронов Илья Олегович;
5. Шелепова Анастасия Германовна;
6. Гордиенко Михаил Валерьевич;
7. Лагутина Марина Рафаэльевна;
8. Пешков Евгений Витальевич.
Результаты голосования:
«ЗА» – количество кумулятивных голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Коченина Ольга Германовна– 1 904 кумулятивных голоса;
2. Тарасова Надежда Алексеевна – 1 904 кумулятивных голоса;
3. Исаев Алексей Вячеславович – 1 904 кумулятивный голоса;
4. Сафронов Илья Олегович – 1 918 кумулятивных голосов;
5. Шелепова Анастасия Германовна – 217 кумулятивных голосов;
6. Гордиенко Михаил Валерьевич – 1 918 кумулятивных голосов;
7. Лагутина Марина Рафаэльевна – 1 904 кумулятивных голоса;
8. Пешков Евгений Витальевич – 0 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов» – 0 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам» – 3 409 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 кумулятивных голосов.
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Сафронов Илья Олегович;
2. Гордиенко Михаил Валерьевич;
3. Коченина Ольга Германовна;
4. Тарасова Надежда Алексеевна;
5. Исаев Алексей Вячеславович;
6. Лагутина Марина Рафаэльевна;
7. Шелепова Анастасия Германовна.
По восьмому вопросу повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Тищенко Елена Владимировна;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
Результаты голосования:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
«За» - 1 602 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Тищенко Елена Владимировна.
«За» - 1 602 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
«За» - 1 602 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кечеджиева Татьяна Владимировна;
2. Тищенко Елена Владимировна;
3. Ермоленко Ольга Викторовна.
По девятому вопросу повестки дня:
Избрание членов счетной комиссии Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать счетную комиссию Обществав следующем составе:
1. Гузенко Алексей Васильевич;
2. Гавришев Евгений Владиславович;
3. Гуренко Мария Владимировна;
4. Казновская Ирина Владимировна;
5. Радченко Юлия Борисовна;
6. Толмачев Андрей Владимирович;
7. Черненок Ирина Николаевна.
Результаты голосования:
1. Гузенко Алексей Васильевич.
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
2. Гавришев Евгений Владиславович.
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
3. Гуренко Мария Владимировна.
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
4. Казновская Ирина Владимировна.
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
5. Радченко Юлия Борисовна.
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
6. Толмачев Андрей Владимирович.
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
7. Черненок Ирина Николаевна.
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов.
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату: 0 голосов.
Решение принято.
Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решили:
Избрать счетную комиссию Обществав следующем составе:
1. Гузенко Алексей Васильевич;
2. Гавришев Евгений Владиславович;
3. Гуренко Мария Владимировна;
4. Казновская Ирина Владимировна;
5. Радченко Юлия Борисовна;
6. Толмачев Андрей Владимирович;
7. Черненок Ирина Николаевна.
По десятому вопросу повестки дня:
О назначении аудиторской организации Общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Результаты голосования:
«За» – 2 154 голоса,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Назначить ООО «Аудит-НТ» аудиторской организацией по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024год.
По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
«За» – 2 154 голосов,
«Против» – 0 голосов,
«Воздержался» – 0 голосов,
Число голосов по вопросу 11 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 0 голосов.
Решение принято.
Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Отчет составлен: 02.07.2024.
Председательствующий на собрании К.Г. Джелаухова
Секретарь собрания А.В. Толмачев